**pos机洗钱案起诉书**

**案号：** （此处填写案号）

**公诉机关：** （此处填写公诉机关名称）

**被告人：** （此处填写被告人姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、职业、住址等基本信息）

**案由：** 洗钱罪

**起诉书**

一、案件来源

本案由（此处填写公安机关名称）侦查终结，以被告人（此处填写被告人姓名）涉嫌洗钱罪，于（此处填写日期）向本院提起公诉。

二、案件事实

经依法审查查明：

（一）被告人（此处填写被告人姓名）的基本情况

被告人（此处填写被告人姓名），男/女，XX年XX月XX日出生，XX族，XX文化程度，XX职业，住XX省XX市XX区XX路XX号。因涉嫌洗钱罪，于（此处填写日期）被（此处填写公安机关名称）刑事拘留，同年（此处填写日期）被逮捕。

（二）犯罪事实

1. 201X年至201X年期间，被告人（此处填写被告人姓名）利用其在XX市XX公司担任财务人员的职务便利，通过以下方式非法转移、掩饰、隐瞒其非法所得：

（1）利用公司POS机，将客户刷卡消费的款项直接转入其个人账户，再通过转账等方式将资金转移至境外账户。

（2）虚构公司业务，将公司资金通过POS机转入其个人账户，再通过转账等方式将资金转移至境外账户。

（3）与他人勾结，利用他人账户进行资金转移，掩饰、隐瞒非法所得。

2. 被告人（此处填写被告人姓名）通过上述手段，非法转移、掩饰、隐瞒的金额共计人民币（此处填写具体金额）元。

三、证据认定

公诉机关提交的证据包括：

1. 被告人（此处填写被告人姓名）的供述和辩解；

2. 证人证言；

3. 书证，包括POS机交易记录、银行转账记录、公司财务报表等；

4. 物证，包括POS机、银行卡等；

5. 鉴定意见；

6. 其他证据。

上述证据经庭审质证，足以认定被告人（此处填写被告人姓名）的犯罪事实。

四、法律依据

被告人（此处填写被告人姓名）的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第（此处填写具体法条）条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

五、诉讼请求

1. 依法判处被告人（此处填写被告人姓名）有期徒刑（此处填写具体刑期）；

2. 追缴被告人（此处填写被告人姓名）的违法所得，上缴国库；

3. 责令被告人（此处填写被告人姓名）承担本案的诉讼费用。

六、此致

（此处填写法院名称）

七、附

1. 本案起诉书副本一份；

2. 证据材料一份。

（此处填写日期）

（此处填写公诉机关名称）

附注：本起诉书仅供参考，具体内容需根据实际案件情况进行调整。